Собственник торгового холдинга столкнулся с блокировкой счетов и арестом имущества по подозрению в легализации доходов, полученных преступным путём. Основанием для преследования стали переводы между аффилированными компаниями в офшорной юрисдикции.
Действия адвокатов:
- Подготовлен финансово-правовой анализ цепочки транзакций с разъяснением их деловой цели и законности.
- В суд представлены документы, подтверждающие регистрацию компаний, ведение реальной деятельности и уплату налогов.
- Добились признания неправомерности ареста активов, ссылаясь на отсутствие прямой связи между действиями доверителя и составом преступления.
- В рамках гражданской защиты подано заявление о возмещении убытков, причинённых ограничением операций.
Результат:
Суд отменил арест активов на сумму более 300 млн рублей, уголовное дело переквалифицировано в административное нарушение, клиент восстановил контроль над активами.