Прекращение дела по обвинению в обналичивании через расчётный центр

Владелец бизнеса по оптовым поставкам стройматериалов был привлечён к уголовной ответственности по подозрению в организации схемы обналичивания денежных средств через подконтрольный расчётный центр. Следствие утверждало, что клиент через фиктивные договоры и транзитные счета выводил «нал» для своих партнёров, тем самым извлекая незаконную прибыль.

Действия адвокатов:

• Проведён полный аудит финансово-хозяйственной деятельности клиента за 3 года с привлечением независимых бухгалтеров.
• Представлены доказательства законности операций: договоры с реальными поставщиками, транспортные накладные, отчёты логистических служб.
• Оспорены выводы финансовой экспертизы, которая трактовала сделки как фиктивные.
• Доказано отсутствие извлечения прибыли вне налогового контроля — все операции были задекларированы.

Результат:
Уголовное дело прекращено на стадии предварительного следствия за отсутствием состава преступления. Изъятые документы и техника возвращены клиенту.