Прекращение уголовного преследования по делу о посредничестве в обналичивании

Индивидуального предпринимателя обвинили в том, что он якобы предоставлял реквизиты своей фирмы сторонним лицам для перечисления фиктивных услуг с последующим снятием наличных — якобы за процент от суммы.

Действия адвокатов:

• Подготовлены пояснения по каждой транзакции, признанной подозрительной.
• Получены письменные показания реальных контрагентов, подтвердивших оказание услуг и поставку товаров.
• Назначена и проведена альтернативая экспертиза, выявившая необоснованность вывода о фиктивности.
• Проведён комплексный анализ деловой переписки клиента, подтверждающей наличие реального экономического содержания операций.

Результат:
Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления. Клиент не понёс ни административной, ни имущественной ответственности.