Вывод клиента из дела о создании банка без лицензии

В рамках расследования дела о незаконной банковской деятельности был задержан управляющий бизнес-инкубатора, в помещениях которого проходили массовые финансовые операции от имени нескольких юридических лиц. Следствие полагало, что в инкубаторе фактически функционировал «чёрный банк» по обслуживанию сторонних клиентов.

Действия адвокатов:

• Доказано, что клиент предоставлял только аренду помещений и не участвовал в финансовой деятельности арендаторов.
• Подготовлены и представлены арендные договоры, акты приёмки-передачи, графики посещений и видеозаписи.
• Инициировано и проведено допросы арендаторов, подтвердивших, что клиент не имел отношения к их бизнесу.
• Установлено, что клиент не получал комиссионного или иного дохода с операций арендаторов.

Результат:
Клиент выведен из числа подозреваемых. Следствие признало его статус третьего лица, не связанного с преступной схемой.