Взыскание ущерба, причинённого мошенничеством при поставке оборудования

Компания обратилась с иском к бывшему партнёру, который, пользуясь доверительными отношениями, получил предоплату за поставку производственного оборудования, однако товар так и не был поставлен. Выяснилось, что контрагентом руководит номинальный директор, а средства были выведены через цепочку подставных компаний.

Действия адвокатов:

• Провели внутреннее расследование, восстановили хронологию договорных отношений и все переводы денежных средств.
• Возбудили уголовное дело по факту мошенничества, наложили арест на банковские счета и имущество злоумышленников.
• В гражданском процессе добились признания сделки недействительной и включения требований в реестр кредиторов.
• Обеспечили субсидиарную ответственность бенефициаров.

Результат:
Суд удовлетворил требования о возврате средств и компенсации убытков. Возвращено более 90% суммы предоплаты за счёт реализации арестованного имущества и взыскания с конечных выгодоприобретателей.