Защита при проверке крупного холдинга, подозреваемого в теневом банковском обслуживании

Финансовый директор группы компаний был вызван на допрос в рамках дела о незаконной банковской деятельности: налоговая полиция подозревала использование расчётных счетов одного из юридических лиц группы для «прокачки» средств сторонних организаций без лицензии.

Действия адвокатов:

• Проведён внутренний комплаенс-анализ финансовых потоков между компаниями группы.
• Подготовлены пояснительные записки к каждому транзиту средств с указанием экономического смысла и целей платежей.
• Выявлены нарушения в процессуальных действиях оперативников, собиравших материалы дела без санкции.
• Доказано, что деятельность велась строго в рамках внутригрупповых займов и взаиморасчётов, не затрагивая внешних клиентов.

Результат:
Отказ в возбуждении уголовного дела. Компании удалось сохранить репутацию и избежать блокировки расчётных счетов.