Адвокат по статье 172. Незаконная банковская деятельность

Почему нам доверяют клиенты

58%

досудебного урегулирования спора

90+

довольных клиентов

100+ млн ₽

сэкономлено нашим клиентам

Помощь адвоката или юриста по уголовным делам с опытом более 10 лет.

Адвокат по незаконной банковской деятельности специализируется на делах, связанных с осуществлением банковских операций без лицензии или регистрации, что является преступлением согласно статье 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Одной из ключевых задач, стоящих перед юристом в сфере уголовного права, является разработка эффективной стратегии защиты интересов подзащитного. Это может включать в себя различные аспекты, такие как попытки снизить тяжесть предъявляемых обвинений, добиться переквалификации преступления на более мягкую статью, а также ходатайствовать об смягчении итогового приговора. При необходимости, адвокат также может обжаловать вынесенное судебное решение в вышестоящей инстанции. Таким образом, профессиональная работа юриста в рамках уголовного процесса нацелена на максимальную защиту прав и интересов его подзащитного.

Нужна помощь адвоката по уголовным делам? Начните с бесплатной консультации

Оставить заявку

Частые проблемы клиентов, которые мы решаем:

Мошенничество

Уголовная защита бизнеса

Наркотики

Взятка

Убийство

Грабеж

Экономические преступления

Несовершеннолетние

Вымогательство

Бандитизм

Незаконная предпринимательская деятельность

Злоупотребление полномочиями

Хулиганство

Незаконное хранение оружия

Халатность

Должностные преступления

Нарушение правил дорожного движения

Как мы помогаем своим клиентам

Бесплатная оценка перспективы дела

На консультации бесплатно оценим перспективу вашего спора

Заключение договора

Помимо договора на юридические услуги заключаем договор о неразглашении

Работа до полного результата

Итог работы - вынесение решения судом в пользу клиента

Взыскание расходов на юристов

Мы поможем взыскать с проигравшей стороны все расходы на юристов

ЧТО ПОНИМАЮТ ПОД НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Незаконная банковская деятельность — это проведение финансовых операций, которые не соответствуют законодательству страны и не имеют необходимой лицензии или разрешения от регулирующих органов. К таким действиям могут относиться:

Открытие и ведение банковских счетов без лицензии — осуществление банковских операций без соответствующей регистрации и лицензирования.
Привлечение вкладов от физических и юридических лиц — сбор средств от населения без лицензии на осуществление банковской деятельности.
Кредитование без лицензии — предоставление кредитов или займов без соответствующих разрешений.
Обмен валюты без лицензии — осуществление операций по обмену валюты без необходимого разрешения.
Отмывание денег — проведение операций, направленных на легализацию доходов, полученных незаконным путем.
Финансовые пирамиды и мошеннические схемы — создание схем, которые обманывают вкладчиков и не имеют реальной финансовой основы.

Заниматься такой деятельностью может повлечь за собой уголовную ответственность, штрафы и другие санкции.

ИНДИКАТОРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКИ

Потенциально незаконная банковская практика может быть обнаружена по нескольку ключевым индикаторам:

Подозрительные транзакции: Большие суммы денег, вводимые или выводимые с регулярной частотой или в необычное время, особенно если они не соответствуют обычной деятельности клиента.
Необычная активность: Счета, которые обычно неактивны и вдруг начинают показывать большую активность, или счета, где транзакции значительно превышают исторический уровень.
Сложные структуры сделок: Это может включать в себя многослойные транзакции или использование нескольких счетов для проведения одной транзакции.
Отсутствие информации: Клиенты, которые уклоняются от предоставления информации о своем бизнесе или источниках дохода, могут вызвать подозрение.
Манипуляции с документами: Изменения или подделки документов, связанных с транзакциями.
Использование банковских услуг для нелегальной деятельности: Это может включать в себя мошенничество, отмывание денег, финансирование терроризма и другие виды преступной деятельности.
Непрозрачность: Отсутствие ясности в отношении происхождения или назначения средств.
Избегание отчетности: Попытки клиента разделить транзакцию на меньшие суммы, чтобы избежать отчетности или мониторинга.

Все эти факторы должны рассматриваться в контексте общей картины поведения клиента. Одиночные случаи могут не указывать на незаконную деятельность, но когда они повторяются или комбинируются, это может указывать на проблему.

Отлаженный процесс работы с нами

Консультация

Прием Вашего звонка по телефону и определение необходимой услуги.

Соглашение

Заключение соглашения на защиту с адвокатом.

Работа по делу

Дача рекомендаций о перспективе дела и выстраивание позиции защиты.

Подготовка

Составление необходимых ходатайств по уголовному делу.

Защита в суде

Участие на всех следственных действиях или судебных заседаниях по делу.

Решение

Получение итогового приговора по делу.

Апелляция

При необходимости, составление апелляционной жалобы на приговор суда.

Обжалование решения

Решение вопроса о дальнейшем обжаловании судебного решения в кассационном порядке.

Команда юристов и адвокатов,
готовая помочь вам

Алексей Александрович Городецкий

Адвокат по делам о незаконной банковской деятельности, управляющий партнер

Владимир Андреевич

Юрист, Руководитель практики по делам о незаконной банковской деятельности

Ответы на частые вопросы

В чем заключается состав преступления по ст. 172 УК РФ?

Состав преступления включает осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Какое наказание предусмотрено за незаконную банковскую деятельность?

Наказание может включать штраф до 300 000 рублей, принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом до 100 000 рублей. При отягчающих обстоятельствах — лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Что считается крупным ущербом или доходом по этой статье?

Крупным ущербом или доходом признается сумма, превышающая 2 250 000 рублей.

Можно ли избежать уголовной ответственности, если прекратить незаконную деятельность?

Само по себе прекращение деятельности не освобождает от ответственности. Однако добровольное прекращение и деятельное раскаяние могут быть учтены судом как смягчающие обстоятельства.

Распространяется ли статья на криптовалютную деятельность?

На данный момент криптовалютная деятельность напрямую не подпадает под действие ст. 172 УК РФ, так как не признана банковской. Однако ситуация может измениться с изменением законодательства.

Какие доказательства нужны для привлечения к ответственности?

Требуются доказательства осуществления банковских операций, отсутствия лицензии, причинения ущерба или получения дохода. Это могут быть финансовые документы, показания свидетелей, результаты оперативно-розыскных мероприятий.

Возможно ли условное осуждение по этой статье?

Да, суд может назначить условное осуждение, особенно если это первое преступление, обвиняемый признал вину и возместил ущерб.